الاثنين 28 ابريل 2025 | 01:07 مساءً
الداخلية - صورة أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل أموال تقدر بحوالي 220 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة.
إخفاء مصادر الأموال المتحصلة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف تفاصيل تلك الشبكة التي كانت تسعى إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من النشاط غير القانوني وإضفاء الشرعية عليها. ووفقًا للتحقيقات، تم رصد أن المتهمين كانوا يخفون مصدر الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء أراضٍ وعقارات وسيارات لتغطية الأموال غير المشروعة.
وقد تم تحديد هوية المتهمين، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، اثنان منهم يحملان معلومات جنائية سابقة، ما ساعد في تسريع إجراءات التحقيق والقبض عليهم. وكانوا يعملون على استثمار الأموال في شراء عقارات فاخرة وتنفيذ صفقات تجارية لزيادة حجم ثرواتهم بطرق غير قانونية.
وتبين من خلال التحقيقات أن الأموال المتحصلة تقدر بحوالي 220 مليون جنيه، وهي الناتجة عن عمليات تجارية زائفة تهدف إلى غسل الأموال. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء هذه الأموال عبر عدة طرق معقدة، بما في ذلك شراء الممتلكات العقارية والسيارات، وفتح حسابات مصرفية لتسهيل إخفاء مصدر الأموال.
وقد اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إجراءات قانونية حيال المتهمين، وتمكنت القوات من ضبط بعض الممتلكات التي تم شراءها باستخدام الأموال المغسولة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه القضية تأتي في إطار استراتيجيتها المكثفة لمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات وغسل الأموال. وتستمر الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة التي يقوم بها المجرمون لتمويل أنشطتهم غير القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستستمر في الكشف عن باقي أبعاد القضية، وأن المتهمين سيواجهون اتهامات تتعلق بغسل الأموال والإتجار بالمواد المخدرة، مع تأكيد استمرارية الإجراءات القانونية ضدهم.
وشددت الوزارة على أن عمليات مكافحة غسل الأموال تُعد جزءًا من الجهود المستمرة لوقف نشاط العصابات الإجرامية المتورطة في الإتجار بالمخدرات، وتحقيق العدالة في قضايا مثل هذه.
وأكدت وزارة الداخلية أن حملاتها الأمنية مستمرة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، وأنها ستواصل العمل بكافة الوسائل القانونية لتعقب هذه الأنشطة في مختلف المحافظات.
اقرأ ايضا
